(troppo vecchio per rispondere)
versamento contanti
Alibabà
2007-02-03 10:47:26 UTC
esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non
incappare nelle norme antiriciclaggio?
Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
Alibabà
Barabba
2007-02-03 13:19:22 UTC
Post by Alibabà
esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non
incappare nelle norme antiriciclaggio?
Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
Alibabà
Se puoi provare legittimamente e con coscienza limpida la provenienza
dei denari che vai a versare, non devi temere in alcun modo le norme
antiriciclaggio.
Comunque fino a 12500 euri settimanali, anche con operazioni
frazionate, non vi è alcuna segnalazione.
Garrone Miseno
2007-02-03 21:24:18 UTC
Post by Alibabà
esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non
incappare nelle norme antiriciclaggio?
Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
La domanda sorge spontanea: "da dove provengono???".
Se c'è una risposta plausibile non ci sono problemi.
Alibabà
2007-02-04 06:40:25 UTC
Post by Garrone Miseno
Post by Alibabà
esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non
incappare nelle norme antiriciclaggio?
Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
La domanda sorge spontanea: "da dove provengono???".
Se c'è una risposta plausibile non ci sono problemi.
incassi di una attività commerciale! tutto lecito e trasparente, è una
curiosità ma anche il voler evitare lungaggini buracratiche e scocciature.
Alibabà
Reventlov (see signature)
2007-02-04 22:13:04 UTC
Post by Alibabà
incassi di una attività commerciale! tutto lecito e trasparente, è una
curiosità ma anche il voler evitare lungaggini buracratiche e scocciature.
Alibabà
Vai tranquillo, anche se il nome "Alibabà" potrebbe insospettire.
Un iper magari versa un milione di euro al lunedì mattina e nessuno gli dice niente.
Giovanni.
--
Giovanni Cenati (Aosta, Italy)
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--
Garrone Miseno
2007-02-05 18:34:36 UTC
Post by Alibabà
incassi di una attività commerciale!
Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
tranquillo.
;->
Reventlov (see signature)
2007-02-06 20:58:45 UTC
Post by Garrone Miseno
Post by Alibabà
incassi di una attività commerciale!
Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
tranquillo.
Ma dici che la banca si pone delle domande se vede il suo bilancio ed i suoi versamenti?
(nel caso sia il capo dei quaranta ladroni?)
Io me lo auguro, ma non ho esperienza di segnalazioni di operazioni sospette.
Giovanni.
--
Giovanni Cenati (Aosta, Italy)
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--
capo
2007-02-07 19:08:16 UTC
Post by Reventlov (see signature)
Post by Garrone Miseno
Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
tranquillo.
Ma dici che la banca si pone delle domande se vede il suo bilancio ed i suoi versamenti?
(nel caso sia il capo dei quaranta ladroni?)
Credo proprio di no.
Anche perché il bilancio lo può vedere solo l'anno dopo.

Eventualmente le domande se le porrà la gdf, nel caso.

W.
Garrone Miseno
2007-02-11 15:07:14 UTC
Il giorno Mon, 05 Feb 2007 18:34:36 GMT, "Garrone Miseno"
Post by Garrone Miseno
Post by Alibabà
incassi di una attività commerciale!
Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
tranquillo.
Ma dici che la banca si pone delle domande se vede il suo bilancio ed i suoi versamenti?
(nel caso sia il capo dei quaranta ladroni?)
Io me lo auguro, ma non ho esperienza di segnalazioni di operazioni sospette.
Beh da me qualcuna è stata fatta... Sono previste dalla legge 197/91 e, se
la cosa è eclatante (ad esempio un piccolo bar che versa centinaia di
migliaia di euro) puoi essere chiamato dal magistrato per fornire
chiarimenti...
Vinicio Loncagni
2007-02-11 21:25:47 UTC
... se la cosa è eclatante (ad esempio un piccolo bar che versa
centinaia di migliaia di euro) puoi essere chiamato dal magistrato
per fornire chiarimenti...
Calma.
Non è che il sospetto della banca sia l'elemento scatenante l'indagine del
magistrato.
Per fare un paragone: se hai un reddito da milleduecento euro al mese e vai
in giro in Maserati,
non è assolutamente detto che il magistrato ti chiami...
Ecco, la segnalazione della banca ha suppergiù la stessa importanza di
vedere un "reddito medio-basso" in giro con il macchinone. Perchè magari il
macchinone è del vicino ricco che te l'ha prestata, o perchè fai il
meccanico e la stai provando dopo una riparazione, o magari perchè i
milleduecento al mese li guadagni proprio facendo l'autista...

Anche perchè la segnalazione, per ovvi motivi di privacy, è estremamente
scarna e povera.
"Caro magistrato, controlla un po' Rossi Giuseppe". Punto.

Al che il magistrato può:
1 - mettere la segnalazione "in coda", e pensarci dopo
2 - pensare "Ecco, su 'sto Rossi avevo già qualche sospetto, mo' indago
meglio..."
3 - pensare "Ah, allora avevo ragione, questo combina cose strane".

Solo nel caso 3, il magistrato manda l'avviso di garanzia a Rossi e chiede
alla banca, *ufficialmente*, di fargli vedere i movimenti del conto
corrente.

Ciao ciao

Vinicio Loncagni
--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r
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